南京熊猫: 南京熊猫第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-021 南京熊猫电子股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过了《南京熊猫涉及财务公司关联交易情况的风险持续评估 报告》 （三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会结合通讯 方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《南京熊猫2025年半年度报告及其摘要》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第十一届董事会审核委员会于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会 结合通讯方式召开 2025 年第五次会议，审核同意公司 2025 年半年度财务报告， 同意将公司 2025 年半年度财务报告提交董事会审议。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 六次会议的召开符合有关 ...