物产金轮: 第七届董事会2025年第三次会议决议公告

本次会议由朱清波先生主持，会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、 有效。 证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-068 二、董事会会议审议情况 债券代码：128076 债券简称：金轮转债 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第七届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年第三次会议于 2025 年 8 月 26 日下午在公司会议室召开。全体董事一致同意豁 免本次董事会会议通知时间要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要 信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场 及通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 8 名，委托表决 1 名，董事吕 ...