中国黄金: 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-030 （二）《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十次会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）以现场结合通讯形式在北京市东城区安 外大街柳荫公园南街 1 号召开，会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式向全体 董事发出，全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求。会议应参会董事 9 人， 实际参会 9 人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 根据公司 2025 年上半年生产经营 ...