李子园: 浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025-056 转债代码：111014 转债简称：李子转债 浙江李子园食品股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会 议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—— 半年度报告的内容与格式》 《上市公司信息披露管理办 ...