青岛啤酒: 青岛啤酒股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

会议审议并通过以下议案： 证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2025-024 青岛啤酒股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第二 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 26 日在青啤大厦 1905 会议室以现场结 合视频会议方式召开。会议通知及会议材料已于会前向全体董事发出，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长姜宗祥先生主持，公司董事 会秘书侯秋燕先生和证券事务代表孙晓航先生列席会议。会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等现行法律法规、上市地上市规则和《青岛啤酒股份 有限公司章程》的规定。 表决情况：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。 三、审议通过关于回购注销激励计划部分 A 股限制性股票事项的议案。 公司 A 股限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）项下预留授予激励 对象于第三个 ...