汇宇制药: 董事会决议公告

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-061 四川汇宇制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司" "汇宇制药"）第二届董事会 第十七次会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式在公司会议室召开。会议通知和会 议资料已于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出，经全体董事一致同意，本次 会议豁免通知期限。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通 知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟签署 <同源康 ty-9591="TY-9591" 产品的全国总代理协议="产品的全 ...