环旭电子: 第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-070 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 （二）会议通知和材料于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。 （三）会议于 2025 年 8 月 25 日现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 （五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，全体监事、董事会秘书史金鹏先 生、财务长 Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于《2025 年半年度报告》及其摘要的议案 报告全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。 （二）审 ...