汇宇制药: 监事会决议公告
证券代码:688553 证券简称:汇宇制药 公告编号:2025-062 四川汇宇制药股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"公司"或"汇宇制药")第二届监 事会第十七次会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开,会议通知已于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出通知,经全体监事一致同意,本次会议豁免通 知期限。本次会议由公司监事会主席邓玲女士召集并主持,应出席监事 3 人,实 际出席监事 3 人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项,本次监 事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。 监事会 (一)审议通过《关于拟签署 <同源康 ty-9591="TY-9591" 产品的全国总代理协议="产品的全国总代 理协议"> 暨关联交易的议案》 经与会监事认真审议,公司本次关联交易为公司正常经营和业务发展需要, 关联交易定价依据 ...