环旭电子: 第六届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-071 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于《2025 年半年度报告》及其摘要的议案 公司监事会对 2025 年半年度报告进行了充分审核，监事会认为： 项规定。 的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议的 召开符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2025 年 8 月 25 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财 务长 Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。 为。 表决结 ...