泉阳泉: 2025年第一次临时股东会会议文件

吉林泉阳泉股份有限公司 2025 年第一次临时股 东会会议文件 议案一、关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案........ 6 议案三、关于增加《公司章程》修订内容的议案.......81 议案四、关于修订《董事会议事规则》的议案.........83 吉林泉阳泉股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件 会议规则 为保障全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和 议事效率，保证股东会的顺利进行，根据相关法律法规和《公 司章程》及《股东会议事规则》的规定，特制定本会议规则。 一、会议的组织方式 席会议人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和 议事效率为原则，认真履行法定职责。 （1）本次股东会的股权登记日为 2025 年 8 月 27 日， 凡是在 2025 年 8 月 27 日下午上海证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公 司股东均可参加会议，并可以委托代理人出席会议和参加表 决。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）经公司董事会批准参会的有关人士。 二、会议表决方式 （1 ...