中央商场: 南京中央商场（集团）股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2025-027 南京中央商场（集团）股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第七次会议 于 2025 年 8 月 25 日上午十点在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 该议案经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 详见《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《公司关于修订 <公司章程> 及相关议事规则的议案》 根据《公司法》 《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使， 《监事会议事规则》等监事 ...