方大炭素: 方大炭素第九届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以通讯方式向各位董事 发出了召开第九届董事会第五次会议的通知和材料。会议于 2025 年 8 月 26 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-033 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素 2025 年 半年度报告及摘要》。 （二）关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 2025 年 8 月 27 日于《上海证券报》 二、董事会会议审议情况 （一）方大炭素2025年半年度报告及摘要 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 ...