科思科技: 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-069 深圳市科思科技股份有限公司 本公司董事会及除刘建德先生外董事会全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，公司董事刘建德先生因被实施留置而未出 席本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，公司独立董 事专门会议对该议案也发表了同意的审核意见。 公 ...