泽润新能: 董事会决议公告

江苏泽润新能科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-017 一、董事会会议召开情况 江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 次会议通知已于 2025 年 8 月 16 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中董事李增喜、邢松、赵引贵、李丹、吕芳以通讯方式出席本次会 议。会议由董事长陈泽鹏先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 公司编制 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) ...