宣亚国际: 董事会决议公告

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-043 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十二次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 26 日上午 11:00 在公司 1 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件 的方式通知全体董事。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名，其中董事张二东先生、闫贵忠先生、独立董事李明高先生、 张鹏洲先生、刘阳先生以通讯表决的方式参加会议。公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序、 内容、格式符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定；报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性 ...