信音电子: 董事会决议公告

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-035 一、董事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 8 月 15 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到 长林茂贤先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章 程的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 信音电子(中国)股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司披露的募集资金的相关信息真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司2025年半 年度募集资金实际存放、管理与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...