狮头股份: 第九届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-055 狮头科技发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会于 2025 年 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于更换本次交易的备考审阅机构和批准本次交易有关备 考审阅报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。关联董事吴家辉、 吴靓怡回避表决。 根据公司 2025 年第一次临时股东大会决议授权，本议案所涉事项为公司股 东大会授权公司董事会处理和决策的范围，无需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 ...