盛德鑫泰: 盛德鑫泰新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-035 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议决定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会 将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，本次会议的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 13：30 （2）网络投票的时间：2025 年 9 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25,9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统开 始投票的时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9：15 至 2025 ...