美诺华: 宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以 书面、电子邮件等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十六次会议的通 知和会议材料。2025 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第十六次会议在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由姚成志先生主持，会议应出席董事 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》的规定。 证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-091 转债代码：113618 转债简称：美诺转债 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露 媒体同日披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意 ...