大位科技: 第十届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-068 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 和公司《董事会议事规则》的有关规定。 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司" ）第十届董事会 第一次（临时）会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。全体董事共同推举张微女士召集并主持会议，本次会议为紧急会议，召集人 已在会议上就相关情况作出说明，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免 通知时限要求。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中：以通讯表决方式出 席的董事 2 名） ，公司相关人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 二、董事会会议审议情况 同意选举张微女士为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之 日起至本届董事会任期届满时止。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证 券交易所的有关规定，结合公司实际 ...