润达医疗: 董事会决议公告
证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临 2025-041 转债代码:113588 转债简称:润达转债 一、董事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十 四次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件形式发出,会议于 2025 年 8 月 26 日(星 期二)10:00-11:00 在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼公司会议室以 现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 11 人,实到董事 11 人(其中独立 董事何嘉、冯国富因工作原因以通讯方式参会),公司监事严晨、吴伟钟、丁秋 泉和高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合 法有效。 上海润达医疗科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)审议通过了《关于审议公司2025年半年度募集资金存放与实际使用 情况 ...