ST智知: 新智认知数字科技股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-032 新智认知数字科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订 <公> 司章程>及相关议事规则的议案》 。现将具体情况公告如下： （以下 简称"《章程指引》"） 《上市公司治理准则（2025 年修订）》等相关法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会 审计委员会行使。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前， 公司第五届监事会及全体监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规 定继续履行职责，维护公司和全体股东的利益。 二、修订《公司章程》及相关议事规则的情况 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中 华人民共和 ...