美诺华: 宁波美诺华药业股份有限公司董事会议事规则

《上海证券交易所股票上市规则》 宁波美诺华药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限， 规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促董事正确行使其权利 并履行其义务, 完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和 国证券法》、 （以下简称《股票上市规则》）等法律法规、规 范性文件，以及《宁波美诺华药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》 ）的有关规定， 制定本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司董事会由 5 名董事组成，独立董事 2 名，设董事长 1 名。董事长和副董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或 ...