中国外运: 第四届董事会第十六次会议决议公告

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-062 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 十六次会议通知于 2025 年 8 月 12 日向全体董事发出，本次会议于 2025 年 8 月 26 日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张翼先生主持，应出席 董事 11 人，全部亲自出席。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案 经审议，董事会一致同意该报告。 表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、关于 2025 年半年度利润分配方案的议案 中国外运股份有限公司 （二）授权公司董事会秘书负责处理后续相关具体事宜。 表决票 11 票，赞成票 11 票，反 ...