厦门象屿: 厦门象屿第九届董事会第三十五次会议决议公告

股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2025-065 债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2 债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1 债券代码：242565 债券简称：25 象屿 Y1 债券代码：242747 债券简称：25 象屿 Y2 债券代码：242748 债券简称：25 象屿 Y3 厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十五次会议 通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 25 日下午在厦门召开。会议 应到董事九名，实到八名，林俊杰董事因公事不能亲自出席会议，委托王剑莉董 事代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长吴捷主持，公司监事和高管列 席了会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 会议通过现场表决的方式审议通过以下议案： 报告全文及其摘要请见公司同日披露的《2025年半年度报告》《2025年半年 度报告摘要》。 ...