品高股份: 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-030 广州市品高软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 子邮件或其他通讯方式同时发出。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年半年度报告》全文及摘要。 公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，对募集资金存放和使用 进行规范管理，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的 情形。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 了本次董事会。 高软件股份有限公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 董事会认为，公司编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要包含的信息公 允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同 ...