清越科技: 董事会议事规则（2025年8月修订）

苏州清越光电科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州清越光电科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年八月 苏州清越光电科技股份有限公 苏州清越光电科技股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第一章 总则 第一条 为明确苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责和权限，规范董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《苏州清越光电科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会的委托，负 责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构和执行机构。董事会对股 东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 ...