联环药业: 联环药业董事会秘书工作制度（2025年8月修订）

第一条 为提高江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《公司法》、《证券法》、 等法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》 （以下简称"《董秘管理办法》"） 等其他规范性文件以及《公司章程》，制订本制度。 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上证所"） 之间的指定联络人，以公司名义至上证所办理信息披露、公司治理、股权管理等 其相关职责范围内的事务。 第四条 公司证券部是由董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原 任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四） ...