万和电气: 内部审计制度(2025年8月)
广东万和新电气股份有限公司内部审计制度 广东万和新电气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计,增强公司自我约束,完善公司内部控制制度,确保股东会、董事会 等机构合法运作和科学决策,建立有效的激励约束机制,树立风险防范意识, 培育良好的企业精神和内部控制文化,创造全体职工充分了解并履行职责的环 境,依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《广东万 和新电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等具体规定,并 结合公司的具体情况制定本制度。 第二条 公司的内部审计主要对公司经营管理的各方面、各环节进行独立监 督和评价,以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计划,是否符合公司规定 的程序与标准。 第三条 公司内部审计部门依照本制度和公司审计委员会要求的职责独立 行使审计职权,不受其它部门和个人的干涉。 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股 公司应当配合内部审计部门依法履行职责,不得妨碍内部审计部门的工作。 第四条 ...