有棵树: 第六届董事会2025年第七次临时会议决议公告

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-054 有棵树科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第七 次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式召开，本 次会议通知已于 2025 年 8 月 25 日以电子邮件形式发出，经全体董事事前同意， 本次会议免于按照公司《董事会议事规则》所规定的期限发出会议通知。本次会 议由公司董事长肖四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股 份有限公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议了如下决议： 一、审议未通过《关于王维等股东提请召开临时股东大会的议案》 议案 2:《关于提前进行公司董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议 案》 提名颜爱民先生、徐欣先生、王等五先生为 ...