有棵树: 董事会决议公告

第六届董事会 2025 年第一次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第一次 定期会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件形式发 出。本次会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖四 清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司章程》的规 定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《<2025年半年度报告>及其摘要》 《2025 年半年度报告披露提示性公告》将于同日刊登在《证券时报》 证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-056 有棵树科技股份有限公司 董事会认真审阅了公司《＜2025 年半年度报告＞及其摘要》，认为该报告能 够真实、准确、完整地反映公司 2025 年上半年度的实际情况。公司 ...