广东建科: 董事会决议公告

证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2025-001 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 二、董事会会议审议情况 为更好建立科学、规范、高效的决策机制，实现清单化管理，同 意对董事会授权事项清单进行更新，形成《广东省建筑科学研究院集 团股份有限公司董事会授权事项清单(2025 年修订)》。同意公司 2025 年度 1 月至 8 月董事会授权事项的决策执行情况。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 同意公司编制的 2025 年半年度报告及其摘要。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十一次会议于 2 ...