五矿资本: 五矿资本股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-053 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十六次会议通知于 2025 年 8 月 15 日由专人送达、电子邮件及传真的 方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10:30-11:30 在北京市东城 区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的 方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事及部分高管 列席了会议。会议由公司董事长赵立功先生召集和主持。本次会议的 召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定， 是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议： 一、审议通过《关于 <公司2025年半年度报告> 及其摘要的议案》； 公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。 批准《公司2025年半年度报告》及其摘要，并同意公布前述半年 度报告及其摘要。 具体内 ...