智立方: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-034 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，公司董事会决定于 2025 年 9 月 12 日以 现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 二、会议审议事项 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 ...