万和电气: 关于补选非独立董事的公告

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号： 广东万和新电气股份有限公司 二、补选非独立董事情况 根据《公司章程》最新修订，董事会成员由 7 人调整为 9 人，其中非独立 董事 6 人（含职工董事 1 人）、独立董事 3 人。经董事会提名委员会资格审查， 公司于 2025 年 8 月 26 日召开董事会六届二次会议，审议通过了《关于提名非 独立董事候选人的议案》，同意提名卢楚鹏先生、赖育文先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人（个人简历详见附件），其任期自公司 2025 年第二次临时 股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述董事候选人尚需提 交公司股东会以累积投票制方式逐项表决。 公司将于近日召开职工代表大会选举第六届董事会职工代表董事。 卢楚鹏先生、赖育文先生的任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求， 不存在不得担任公司董事的情形。本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼 任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数 的二分之一。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职 ...