恒宝股份: 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-038 恒宝股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"恒宝股份"或"公司"） 第八届董事会已届满，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 26 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举的议案》，现将有关事项说明如下： 一、董事会换届选举情况 根据拟修订的《公司章程》规定，公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中 非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。根据公司董事会提名，经 董事会提名委员会资格审查，同意提名钱京先生、徐霄凌女士、檀霞女士、毛伟伟 先生、陈妹妹女士为第九届董事会非独立董事候选人；根据公司董事会提名，经董 事会提名委员会资格审查，同意提名王佩先生、黄薇女士、丰旭惠女士为第九届董 事会独立董事候选人，其中，黄薇女士为会计专业独立董 ...