恒宝股份: 关联交易决策规则（2025年8月修订）

关联交易决策规则 (2025年8月修订) 第一章 总则 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公开、公正、公平的原则； 第一条 为规范恒宝股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易行为，根据《中 华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、 （二）诚实信用的原则； 《中华人民共和国证券法》 （以下称"《证 券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《恒宝股份有限公司章程》 （以下称"《公 司章程》"）等相关规定，特制定本关联交易决策规则（以下称"本规则"）。 第二条 本规则规定了公司关联交易行为的基本原则，决策权限和程序，规定 了关联交易应履行的信息披露义务，是维护公司和全体股东利益，处理关联交易活 动的行为准则。 （五）按法律、法规和《公司章程》规定应当回避的。 第五条 有关关联交易决策的会议记录、决议文件作为公司档案保存。 第二章 关联人和关联关系 第六条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第七条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （三）回避表决的原则； （四）聘请专业机构或人士发表独立意见的原则。 ...