金鹰重型工程机械股份有限公司

■■ 本次修订中，《公司章程》中"股东大会"均修订为"股东会"，因此项修订较多，如不涉及其他实质性修 改，不再单独于上表列示。 除上述条款修订外，《公司章程》的其他修订系非实质性修订，如章节序号变化、条款序号变化、引用 条款所涉及条款序号变化等，因不涉及实质性变更且修订范围较广，不再逐条列示。 证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-026 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第13次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第13次会议于2025年8月15日以电 话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 董事9名，实际出席9名（其中独立董事3名，宋鸿娟女士、李波先生、田新宇先生、汤湘希先生、赵章 焰先生、骆纲先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 登录新浪 ...