盛洋科技: 盛洋科技第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十五次会议。有关会议召开的通知， 公司已于 8 月 15 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长 叶利明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-028 浙江盛洋科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 本报告及摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)。 （二）审议通过《公 ...