江南新材: 第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-028 江西江南新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出第二届董事会第十四次会议通知，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参加表决董 事 9 人，会议由董事长徐上金先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (公告编 ...