辰欣药业: 辰欣药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

辰欣药业股份有限公司 A 股股东 非累积投票议案 资金的议案》 本次会议相关议案已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第 九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | | | 投票股东 应回避表决的关联股东名称：无 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月16日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：山 ...