天目药业: 杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日以 现场结合通讯表决方式召开了第十二届董事会第十四次会议。本次会议通知及会 议材料于 2025 年 8 月 16 日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘加勇先生主持，公司监事、高级 管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议情况如下： 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议并通过了如下决议： （一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2025-034 杭州天目山药业股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 限公司监事会议事规则》相应废止，公司其他各项制度中尚存的涉及监事会及监 事的规定不再适用， 《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。并废 止《 ...