中国卫通: 中国卫通第三届董事会第二十四次会议决议公告

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董 事会第九次会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开，公司 于 2025 年 8 月 19 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议 应出席的董事九名，实际出席的董事九名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集 团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-046 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会 议、第三届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，董 事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。 （二）审议通过《中国卫通关于航天科技财务有限责任 公司的风险评估报告》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通关于航天科技财务有限责 任公司的风险评估报告》。 ...