华电辽能: 第八届董事会第二十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 26 日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十六次 会议。公司过半数董事共同推举董事姜青松先生主持会议，会议 应出席董事 12 名，实际参加表决董事 12 名，公司董事田立先生 未能出席本次会议，委托姜青松先生代为表决；公司部分监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以 短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于选举公司董事长的议案》； 同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-030 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《2025 年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 结合公司 ...