联明股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2025-023 上海联明机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 度利润分配方案>的议案》 限公司章程>的议案》 的议案》 员薪酬制度》 度》 以上议案已 ...