京华激光: 京华激光第四届董事会第二次会议决议公告

浙江京华激光科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-022 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2025 年 8 月 15 日以书面形式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江 京华激光科技股份有限公司 2025 年半年度报告》 《浙江京华激光科技股份有限公 司 2025 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。审计委员会认为公司 《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》 年修订）、 《上海 ...