通达电气: 广州通达汽车电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-043 广州通达汽车电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日以电话、邮件的形 式向全体董事发出关于召开公司第五届董事会第二次会议的通知和材料。 公司第五届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 27 日下午 14:30 以现场结合通 讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出席董事 9 名， 现场出席董事 4 名，通讯方式出席董事 5 名。会议由公司董事长陈丽娜女士召集 和主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情 ...