中源家居: 中源家居股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订）

中源家居股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 (修订稿) 第一章 总则 第一条 为了推动提高中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事履 职质效，有效发挥独立董事在参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，进一步完善公 司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成 讨论意见。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第二章 独立董事专门会议职责 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董事过 半数同意后方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （ ...