复旦微电: 第十届董事会第三次会议决议公告

A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-036 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"复旦微电")第 十届董事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 27 日以现场加通讯表决的形式召开。目前董事会共有 9 名董事，实到董 事 9 名，会议由董事长兼总经理张卫主持。会议的召集召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了如下事项： 一、审议通过《关于 2025 年度半年度报告及摘要的议案》 董事会对 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、其他 有关规范性文件和境内外证券监管机构的规定，报告的内容能够及时、真实、 准确、完整地反映公司的实际情况。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于首次公开发行募集资金节余募集部分及剩余超募资金 永久补流的议案》 公司使用剩余超募资金人民币 828.28 万元和节余募集资金 1,113.77 万元 （该金额为截至 2025 年 6 月 30 日余额，实际金额以资金转出当日募集资金专 户余额为准）用于 ...