迪威尔: 迪威尔第六届监事会第七次会议决议公告

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-018 南京迪威尔高端制造股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）审议通过《关于取消监事会、调整董事会成员、修订 <公司章程> 并办理 工商变更登记的议案》 监事会认为：为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《公司 法》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，监事会 同意对《公司章程》中的部分条款进行修订，将不再设置监事会与监事，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，同时优化董事会成员结构，公司董事会由 8 名董事组成， 其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 监事会认为：根据《公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法 律、法规和规范性文件等相关规定，结合公司实际业务情况和治理要求，监事会同 ...